La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino por presunta evasión tributaria, en el marco de una investigación por el uso de facturación apócrifa y maniobras destinadas a ocultar el destino de fondos que superarían los $289 millones.
Según la presentación judicial, el organismo sostiene que la entidad habría utilizado proveedores presuntamente inexistentes o irregulares para generar comprobantes falsos, con el objetivo de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero y reducir su carga impositiva.
La denuncia también solicita que se investigue la posible existencia de una “asociación ilícita fiscal” y abarca los períodos 2024 y 2025. Entre las firmas señaladas aparecen varias empresas incluidas en bases de datos de facturación apócrifa, lo que encendió las alarmas del organismo fiscal.
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La investigación se inició a partir de cruces sistémicos sobre créditos fiscales improcedentes y se extendió a movimientos vinculados a obras y servicios en el predio de la AFA en Ezeiza, donde se habrían detectado inconsistencias en la documentación respaldatoria.
Además, ARCA requirió información a entidades bancarias para reconstruir el circuito financiero de los pagos, detectando que una parte de las operaciones se abonó mediante transferencias y la mayoría a través de cheques, algunos con endosos sucesivos para rastrear su destino final.
Por su parte, la AFA sostuvo que parte de la documentación es difícil de reconstruir debido al volumen de movimientos en el período investigado y a la modalidad de contratación de obras “llave en mano”, donde intervenían múltiples proveedores y personal tercerizado.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: X/@AFA
