La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Alejandro Muszak, director ejecutivo de la fintech Wenance, junto a tres personas más.
La sala V de este tribunal también ratificó embargos que oscilan entre 1.520 y 9 mil millones de pesos para garantizar las reparaciones económicas a más de 500 víctimas afectadas por un esquema de inversiones fraudulentas.
La investigación revela que la organización captaba ahorros prometiendo altos rendimientos a los inversores, sin destinar esos fondos a inversiones reales. Utilizaban fideicomisos y empresas ficticias como Wenance SA y Be Capital Inversores SA, donde duplicaban créditos para aparentar solvencia y atraer más inversores.
MIRÁ TAMBIÉN | Condenan a cinco años de prisión al policía que plantó un arma en el auto de Lucas González
La Cámara mantuvo embargos significativos sobre los bienes de los imputados, incluyendo el de 9 mil millones de pesos sobre Muszak. Estas medidas buscan asegurar que respondan con su patrimonio ante las demandas de las víctimas y se les impusieron cauciones reales por montos que superan cientos de millones de pesos.
La fiscal Mónica Cuñarro lideró la investigación desde sus inicios, realizando peritajes contables y allanamientos que resultaron esenciales para la identificación de los bienes involucrados en el fraude. Trabajó en colaboración con la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, así como con la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, lo que permitió desentrañar el esquema delictivo.
LEE TAMBIÉN | Enfrentará un juicio rápido tras amenazar con un cuchillo a su pareja
La evidencia presentada por la fiscalía incluye documentación societaria, testimonios de las víctimas y registros financieros que demuestran el aumento patrimonial desproporcionado de los imputados. Se ha corroborado que los fondos entregados por los inversores no fueron utilizados en actividades lícitas, lo que confirma la hipótesis de un sistema fraudulento destinado a defraudar.
El tribunal ha considerado que los imputados forman parte de una asociación ilícita que actuó con el objetivo de defraudar a inversores bajo la apariencia de un negocio legítimo y rentable, poniendo en riesgo la confianza de cientos de personas.
Fuente: fiscales.gob.ar
Foto: Clarín.
