El Estado acusa a Pablo Otero por operaciones con facturas falsas por más de $33.600 millones entre 2021 y 2023.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció penalmente a Pablo Otero, titular de Tabacalera Sarandí, por presuntas maniobras de lavado de dinero a través de 23 distribuidoras fantasmas.
Según la presentación judicial, la empresa vendió cigarrillos a mayoristas sin capacidad operativa real, quienes emitían facturas apócrifas y revendían los productos sin registrar adecuadamente los pagos ni identificar a los compradores.
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ARCA detectó patrones irregulares de facturación, uso exclusivo de efectivo, y falta total de pagos tributarios. Las operaciones involucraron más de $33.600 millones entre 2021 y 2023, cerca del 31% de lo facturado en ese período.
La denuncia señala que estas distribuidoras actuaban como “usinas” para incorporar dinero al sistema legal, sin respaldo documental ni trazabilidad del origen de los fondos.
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Además, los comprobantes de venta eran emitidos de forma automática, en intervalos de segundos, desde ubicaciones inconsistentes con los domicilios declarados por los presuntos distribuidores.
El caso ya está en manos de la Justicia Federal, que deberá investigar si existieron maniobras sistemáticas de legitimación de activos de origen ilícito, en una red que incluye facturación apócrifa y posible evasión fiscal masiva.
Fuente: Infobae.
