La Policía Federal secuestró dólares, pesos y documentación en una causa que investiga una red dedicada al lavado de activos provenientes de casinos ilegales.
El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina llevó adelante nuevos allanamientos en Mar del Plata, en el marco de una causa por lavado de dinero vinculado al juego clandestino. Los operativos, impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional, culminaron con el secuestro de 430 mil dólares, 3,5 millones de pesos y documentación relevante para la investigación.
La pesquisa comenzó en julio de 2024 y permitió confirmar la existencia de una estructura criminal que operaba desde el barrio cerrado El Rumencó, donde funcionaban los centros de gestión del sistema de apuestas ilegales y de lavado de activos. Según los investigadores, la organización obtenía fondos mediante casinos online clandestinos y los reinsertaba en el circuito financiero a través de “mulas financieras”, personas que prestaban sus datos para abrir cuentas falsas utilizadas para fragmentar las ganancias ilícitas.
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Durante la investigación, agentes de la División Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico detectaron dos cajas de seguridad pertenecientes a familiares de los principales imputados. Por orden del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, se procedió a su apertura, donde se halló el dinero secuestrado.
En simultáneo, dos líderes de la red fueron detenidos por Gendarmería Nacional en el Paso Fronterizo Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, cuando intentaban cruzar hacia Brasil. Ambos quedaron a disposición de la justicia, junto con el material incautado, en el marco de la causa por asociación ilícita y explotación de juego clandestino.
