El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una sanción de más de $18.000 millones a la financiera ARS Cambios SAS, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el sistema de operaciones cambiarias. La firma quedó además inhabilitada para seguir operando en el mercado.
Según el organismo, la empresa realizó operaciones por más de 25 millones de dólares sin poder justificar el origen ni el destino de los fondos. El informe oficial detectó fallas en los controles internos y en la trazabilidad de las transacciones.
El BCRA sostuvo que las operaciones analizadas habrían configurado un mecanismo de “pase de manos” de pesos y divisas, sin justificación económica aparente, lo que podría haber facilitado el desvío de fondos hacia el mercado paralelo.
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La investigación también apuntó a una red de casas de cambio que habrían intervenido en el circuito financiero. Según el sumario, la mayor parte de las operaciones en dólares tuvo como destino otras entidades del sector.
Además de la multa, el organismo dispuso la inhabilitación de Ariel Vallejo por cinco años y de Graciela Vallejo por seis años para ocupar cargos en entidades financieras. La resolución aún puede ser apelada ante la Justicia.
El caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre operaciones cambiarias y refuerza el control del Banco Central sobre el sistema financiero no bancario.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: Instagram/Ariel Vallejo.
