La empresa Guedula SA, en una operación irregular, habría importado más de 10 millones de guantes bajo circunstancias cuestionables, acumulando más de 4.5 millones de dólares del Banco Central a tasa oficial.
Como resultado de la investigación, la justicia federal de La Plata ha dictaminado la inhibición de bienes de la empresa y sus involucrados, así como su prohibición de abandonar el país.
Según la información proporcionada por Ámbito Financiero el 14 de septiembre de 2022, la firma Guedula SA habría realizado una compleja operación en la que adquirió 10,745,000 guantes de látex en una maniobra que aprovechaba la situación de emergencia sanitaria.
La empresa habría logrado extraer más de 4.5 millones de dólares del Banco Central a través de la sobrevaloración de los costos de importación, alegando la adquisición de insumos médicos esenciales.
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La investigación en curso no se limita a una cuestión administrativa, sino que ha adquirido connotaciones penales. Se ha descubierto que se simuló la justificación para obtener divisas, inflando los costos de la mercancía importada.
Este «flujo financiero ilícito trasnacional» no solo habría permitido la fuga de divisas sino también la acumulación de ganancias ilícitas que podrían haber sido ocultadas en activos nacionales e internacionales para dar la apariencia de legalidad. En este sentido, la querella sostiene que se trata de una maniobra de lavado de dinero además de contrabando.
El juez a cargo, Ernesto Kreplak, ha respaldado la posición de la querella y del Ministerio Público Fiscal, ordenando la inhibición de bienes y la prohibición de salida de los implicados para prevenir su evasión de la justicia.
El juez considera que las operaciones en cuestión no solo involucran maniobras en territorio nacional, sino que fueron llevadas a cabo por una red compleja de individuos y entidades que buscaban ocultar su responsabilidad.
El caso se desarrolló en el contexto de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19. Guedula SA importó guantes y otros insumos médicos desde Malasia, Hong Kong y China, pero estos fueron refacturados en Uruguay y Brasil para inflar sus precios.
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Las operaciones fueron sobrefacturadas en un asombroso 600% en comparación con productos similares ingresados en una zona franca aduanera. Los fondos obtenidos a través de estas transacciones fueron triangulados a través de un banco con sede en Estados Unidos.
Fuente: Ámbito Financiero
