Mientras Estados Unidos investiga en forma preliminar un presunto lavado de dinero, Claudio Tapia y Pablo Toviggino enfrentan definiciones judiciales en Argentina por la mudanza de la sede social, la compra de una mansión en Pilar y una posible elevación a juicio oral.
La dirigencia de la AFA, encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, afrontan en Argentina distintas definiciones judiciales que podrían marcar el rumbo de tres causas abiertas en su contra, en paralelo a una investigación preliminar que la Justicia de Estados Unidos lleva adelante por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la dirigencia del fútbol argentino. Los expedientes tramitan en los fueros Civil y Penal Económico y abarcan la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, la disputa sobre qué juzgado debe investigar la compra de una mansión de 17 millones de dólares y la posibilidad de que Tapia y Toviggino sean enviados a juicio oral por retención indebida de aportes previsionales.
El primer frente quedó definido cuando la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que será la Corte Suprema de Justicia la instancia que deberá intervenir si prospera un recurso extraordinario del Estado Nacional, que busca revocar el fallo que avaló el traslado de la sede social de la AFA desde la calle Viamonte hacia Pilar. El tribunal rechazó un planteo del Gobierno para que la revisión quedara en manos del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que la causa tiene naturaleza federal por tratarse de la AFA. Desde este lunes, con el fin de la feria judicial de invierno, se retomará la definición sobre si se concede o se desestima la apelación.
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El segundo frente involucra la investigación por la compra de una casaquinta en Pilar atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, actualmente radicada en el juzgado penal económico 10 porteño a cargo de la jueza Verónica Straccia, luego de que la causa fuera trasladada desde el juzgado federal de Campana. La Cámara Federal de Casación habilitó un recurso de los imputados para revisar ese traspaso, y la disputa sobre la competencia se resolverá en una audiencia convocada para el 12 de agosto. La pesquisa busca determinar si detrás de la adquisición del inmueble existió un esquema de lavado de dinero con presuntos testaferros de la dirigencia, en un expediente que además investiga una posible defraudación a la propia entidad mediante contrataciones irregulares y desvío de fondos.
El tercer frente, considerado el más avanzado, es el referido a la presunta retención indebida de aportes previsionales por unos 19.000 millones de pesos. La Cámara en lo Penal Económico dejó firme el procesamiento de Tapia y Toviggino por ese hecho, lo que podría habilitar el envío del expediente a juicio oral. Ambos dirigentes están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibida la salida del país, aunque Tapia viajó al Mundial con autorización judicial. El tribunal también confirmó la acusación contra la AFA como persona jurídica.
Según surge de la investigación, la entidad contó durante el período investigado con fondos suficientes en sus cuentas —incluidos plazos fijos bancarios— para afrontar en tiempo y forma los depósitos retenidos en concepto de IVA, Ganancias y aportes a la Seguridad Social, correspondientes a 2024 y 2025, montos que finalmente fueron cancelados fuera de término.
Con información de Infobae.
