La Justicia Federal aceptó el pedido de la defensa de José Luis Espert y postergó para la próxima semana la declaración indagatoria prevista en la causa en la que el exdiputado es investigado por presunto lavado de activos. La audiencia, que estaba programada para este martes, se realizará finalmente el 7 de julio.
La decisión fue adoptada por el juez federal Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, luego de que los abogados de Espert solicitaran más tiempo para analizar el expediente. La indagatoria había sido impulsada por el fiscal Fernando Domínguez.
La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en una cuenta bancaria de Estados Unidos. Según la causa, el dinero provenía de una empresa vinculada a una organización criminal transnacional relacionada con Federico «Fred» Machado. Además, los investigadores sostienen que esa cuenta no había sido declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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Como explicación del origen de los fondos, Espert presentó un contrato de prestación de servicios firmado en junio de 2019 con Machado, entonces gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA. El documento establecía un pago total de un millón de dólares por tareas de asesoramiento financiero, abonado en cuotas mensuales durante un año.
Sin embargo, los investigadores consideran que ese contrato habría sido una simulación. Según consta en el expediente, el acuerdo fue firmado en Guatemala, pese a que ninguna de las partes se encontraba allí, y no existen antecedentes que acrediten la efectiva prestación de los servicios detallados en el documento.
La causa también analiza el destino de los fondos recibidos. De acuerdo con el expediente, Espert transfirió posteriormente 50.000 dólares a una cuenta en un banco argentino, con los que adquirió un automóvil BMW que luego vendió para comprar un Lexus RX 350. Además, la investigación incorpora la suscripción realizada por su esposa a un fideicomiso inmobiliario cercano a Pinamar, operación que también forma parte de las medidas de análisis patrimonial.
FUENTE: NA.
IMÁGEN: NA.
