El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N°3 procesó a Orlando Eduardo Canido, dueño de las gaseosas Manaos, y a su empresa Refres Now por presunta evasión tributaria simple. El expediente está relacionado con el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2020.
La causa se originó en una diferencia de $400 millones dentro de un crédito de $650 millones registrado por la compañía como “otras cuentas por pagar”. ARCA consideró que una parte del préstamo no tenía respaldo suficiente y calificó ese tramo como un pasivo simulado.
Según el organismo recaudador, los $400 millones cuestionados no pudieron ser acreditados mediante movimientos bancarios ni documentación suficiente. La empresa sostuvo que el dinero provenía de un préstamo entre particulares y que ingresó y fue devuelto en efectivo durante 2020.
MIRÁ TAMBIÉN:Fentanilo contaminado: procesaron a dos ex funcionarias de la ANMAT
La investigación derivó en un ajuste de aproximadamente $132 millones en el Impuesto a las Ganancias. Además del procesamiento, la Justicia ordenó embargos por $250 millones sobre los bienes de Canido y por otros $250 millones sobre los de Refres Now.
La defensa apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y cuestionó que una determinación administrativa de deuda fuera suficiente para acreditar un delito penal. También sostuvo que no se demostró el dolo directo de Canido y que la compañía había explicado el origen de los fondos y cancelado el ajuste fiscal.
Uno de los principales argumentos de la defensa es que ARCA no habría ofrecido a Refres Now el formulario 3200, mecanismo previsto por el Régimen Penal Tributario para evitar una denuncia penal bajo determinadas condiciones. Mientras la Justicia deberá resolver la apelación, desde la empresa calificaron la situación como una “persecución” y aseguraron que el embargo no afecta su producción ni sus operaciones habituales.
