A partir de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigará transferencias y saldos superiores a $400 mil en billeteras virtuales, bancos y otras entidades financieras.
Esta actualización tiene como objetivo mejorar el control sobre las operaciones digitales realizadas a través de billeteras virtuales, bancos y otras entidades financieras.
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El límite establecido también abarca saldos mensuales superiores a los $700 mil pesos. En caso de que los usuarios excedan estos montos, la AFIP evaluará la situación fiscal del contribuyente para determinar el origen de los fondos. La medida está diseñada para aumentar la transparencia y evitar posibles fraudes o evasión fiscal en el manejo de grandes sumas de dinero.
Además de los usuarios de billeteras virtuales, bancos y otras instituciones financieras estarán obligados a informar sobre los movimientos que superen los límites establecidos. En caso de identificar movimientos sospechosos, los clientes deberán presentar documentación que respalde la legalidad de los fondos. Entre los documentos requeridos se incluyen recibos de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios, facturas emitidas en los últimos seis meses, y certificados de ingresos emitidos por contadores públicos.
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Si un cliente no puede justificar el origen del dinero, la AFIP podría cerrar la cuenta del usuario y generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), con posibles consecuencias legales.
Fuente: LOS ANDES
Foto: Chequeado
