La Justicia avanzó este miércoles con una nueva ronda de allanamientos en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, la firma asociada al financista Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso nueve operativos simultáneos en domicilios y oficinas de la financiera, así como en firmas relacionadas.
Las medidas se suman a los procedimientos realizados el martes en 17 clubes de la Liga Profesional y del Ascenso, entre ellos Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield y Barracas Central. La fiscal del caso, Cecilia Incardona, solicitó profundizar el análisis de la documentación secuestrada para determinar si las instituciones deportivas formaron parte del circuito bajo sospecha.
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Además de los allanamientos en empresas, Armella ordenó inspeccionar las cajas de seguridad que Sur Finanzas posee en distintas entidades bancarias. La fiscalía ya había requerido el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los involucrados, con el objetivo de reconstruir el flujo de fondos y las posibles conexiones entre dirigentes, intermediarios y clubes.
Según la hipótesis judicial, la financiera habría funcionado como un mecanismo para blanquear dinero a través de préstamos inflados. Instituciones con necesidades de efectivo firmaban por montos superiores a los requeridos, lo que permitía transformar fondos no declarados en dinero legal. La diferencia retornaría a la financiera y se redistribuiría entre actores políticos o municipales.
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Los investigadores también evalúan si los movimientos sospechosos se habrían canalizado mediante derechos de televisación o contratos de marketing. Con los nuevos allanamientos y el requerimiento formal de investigación a los clubes, la causa entra en una etapa clave para determinar responsabilidades y el alcance real del entramado financiero.
Fuente: TN.
