La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un giro inesperado luego de que la Justicia federal autorizara un operativo en la sede central de Sur Finanzas, la empresa insignia del financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Efectivos de la Policía Federal ingresaron al edificio ubicado en el centro de Adrogué y secuestraron documentación clave sobre transferencias vinculadas a dos de los imputados.
El procedimiento, habilitado por el juzgado federal N°11, se originó tras un dictamen del fiscal Franco Picardi que detectó que parte de los fondos presuntamente recaudados por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete habría sido canalizada a través de la aplicación Neblockchain —hoy Sur Finanzas PSP— para su posterior inversión en criptomonedas. En el expediente figuran chats entre ambos imputados donde discuten montos y movimientos de dinero.
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Según la acusación, las maniobras sospechosas se habrían originado en licitaciones “acotadas”, un sistema paralelo a las contrataciones generales de la Andis que benefició a un grupo de droguerías, entre ellas Profarma, vinculada a Calvete. El Ministerio Público sostiene que en varias adjudicaciones hubo diferencias de precios que superaron el 100% respecto de otros proveedores por productos idénticos.
La Justicia cree que Calvete y Pocoví movilizaban regularmente grandes sumas en pesos y dólares a través de estructuras externas, y evalúa si Sur Finanzas funcionó como canal para esa circulación. La firma no está imputada en esta causa, pero su documentación es considerada fundamental para reconstruir el circuito financiero. Los investigadores buscan determinar si parte del dinero se blanqueaba mediante criptomonedas.
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El operativo se extendió hasta la noche y reabre el foco sobre Vallejo, quien ya está bajo la lupa en otro expediente por presunto lavado de dinero. El financista, con fuerte presencia en el mundo del fútbol y vínculos comerciales con clubes de la Liga Profesional, volvió a quedar en el centro de la escena mientras avanza una investigación que promete revelar nuevas ramificaciones.
Fuente: La Nación.
