El juez federal Luis Armella amplió la imputación contra el empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en la causa que investiga presuntas maniobras irregulares vinculadas al Club Atlético Banfield. La decisión se tomó a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, que incorporó un nuevo delito a la acusación.
Vallejo, cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, quedó ahora imputado también por administración fraudulenta como partícipe necesario. Ya enfrentaba cargos por asociación ilícita y lavado de activos agravado.
Según la investigación, el empresario habría aportado la estructura societaria utilizada para las operaciones bajo sospecha, a través de firmas como Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A., facilitando el movimiento de fondos sin adecuada registración bancaria.
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La causa se originó a partir de una denuncia de Auriga League S.A., que afirmó haber otorgado un préstamo de dos millones de euros al club que nunca fue devuelto. A partir de allí, la Justicia detectó un esquema financiero que se habría extendido entre 2020 y 2025.
El expediente también sostiene que el volumen de dinero investigado por presunto lavado supera los US$108 millones, mientras que ARCA denunció una evasión superior a los $3.300 millones en impuestos vinculados a movimientos financieros.
Además de Vallejo, la investigación alcanza a exdirectivos de Banfield como Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Oscar Tucker e Ignacio Javier Uzquiza, a quienes se atribuye la implementación de un mecanismo sistemático de desvío de fondos del club mediante contratos y operaciones financieras cuestionadas.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: Instagram/Ariel Vallejo.
