Casación ordenó juicio oral a los dueños de Grido por presunta asociación ilícita fiscal
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de los propietarios de Helacor, acusados de liderar una organización para evadir impuestos mediante maniobras fraudulentas en la red de franquicias.
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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que los propietarios de Helacor S.A., la empresa que opera la cadena de heladerías Grido, deberán enfrentar un juicio oral por la presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal, luego de revocar el sobreseimiento que había sido dictado en 2023 por el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba.
La medida alcanza a Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago, integrantes de la familia fundadora de la compañía, y fue adoptada por mayoría por los jueces de la Sala IV de Casación. La acusación recae sobre los empresarios en forma personal y no involucra directamente a la empresa.
La AFIP había denunciado que, entre 2007 y 2012, los empresarios habrían liderado un esquema para evadir impuestos nacionales mediante la comercialización marginal y a gran escala de helados. Las maniobras se habrían articulado bajo el sistema conocido como “operaciones W”, ideado y controlado por los directivos, con participación de contadores, abogados y franquiciados.
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Según la investigación, el mecanismo consistía en abrir nuevos puntos de venta a nombre de terceros de confianza, transferirles el fondo de comercio y facturar solo el 10% del valor real, aprovechando que ese componente está exento del IVA. Además, la firma habría incentivado la adhesión de franquiciados con descuentos en las “compras W”.
En 2013, los imputados intentaron ampararse en el régimen de blanqueo previsto por la ley 26.860, con la suscripción de Certificados de Depósito para Inversión (Cedin) por USD 2 millones. También ofrecieron una reparación de daño de $240 millones destinados a entidades de bien público y solicitaron acogerse a la ley de regularización impositiva sancionada en 2024, que podría extinguir la acción penal en delitos tributarios. No obstante, la Cámara rechazó que tales mecanismos incluyeran el delito de asociación ilícita fiscal.
Grido, la cadena de heladerías más grande de Argentina, fue fundada en Córdoba en el año 2000 y opera bajo un modelo de franquicias de bajo costo. Produce más de 75 millones de kilos de helado al año y tiene presencia en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, y desde 2023, en forma piloto, en Brasil y China.
Fuente y foto: Infobae
