La Policía Federal capturó al sospechoso tras varios allanamientos en la capital argentina; incautaron criptomonedas y efectivo.
Un ciudadano ruso de 39 años fue detenido en Buenos Aires, acusado de liderar una red internacional dedicada al lavado de criptoactivos. El sospechoso, que había estado operando en Argentina desde hace varios años, utilizaba la modalidad de alquiler temporario para evitar ser detectado por las autoridades.
Según el informe policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el detenido podría estar vinculado a un robo de $100 millones en criptomonedas perpetrado en enero de 2023 por un grupo de hackers norcoreanos. La investigación reveló que el hombre manejaba un grupo de Telegram donde coordinaba las actividades delictivas con otros miembros de la banda.
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La Policía Federal realizó un exhaustivo seguimiento del sospechoso, incluyendo el entrecruzamiento de llamadas y el rastreo de criptoactivos mediante software especializado. Estas acciones permitieron identificar a los integrantes de un grupo de hackers conocido como «Puente de la Armonía 2022».
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, ordenó cuatro allanamientos en distintos puntos de la Capital Federal. Durante los operativos, la policía detuvo al principal sospechoso y a una mujer argentina de 35 años. Además, otras dos personas, una joven y un hombre de nacionalidad brasileña, fueron notificadas de la causa.
En los allanamientos se incautaron 54 mil dólares en criptomonedas USDT, 15 millones de pesos en efectivo, 16 códigos QR de acceso a billeteras virtuales, seis teléfonos celulares, computadoras, y otros elementos relevantes para la investigación. El detenido quedó a disposición del juez por infracción al Código Penal, específicamente en relación a delitos de lavado de activos.
Fuente: NA.
Foto: Policía Federal.
