El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, según dispuso el juez federal Luis Armella. La medida se enmarca en una investigación sobre presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
Vallejo, cuya financiera mantiene un estrecho vínculo con la AFA, será el primero en declarar ante la Justicia por los movimientos financieros sospechosos de la empresa. La indagatoria se realizará en los tribunales federales de Buenos Aires.
El juez Armella analiza detalladamente las operaciones económicas de Sur Finanzas, que habrían servido como vehículo para maniobras ilegales. Según fuentes judiciales, la investigación busca determinar la participación de la firma y de sus directivos en posibles delitos financieros.
MIRÁ TAMBIÉN: Argentina declaró organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán
La relación de Sur Finanzas con la AFA ha sido objeto de cuestionamientos desde hace años, especialmente por contratos y movimientos de fondos que no se correspondían con la actividad declarada. Vallejo ha mantenido encuentros públicos con dirigentes de la entidad, incluido Claudio Tapia, presidente del organismo.
La citación a indagatoria representa un paso clave en el proceso judicial, ya que permitirá al juez obtener testimonios directos y eventualmente avanzar hacia medidas cautelares o imputaciones formales contra los involucrados.
Analistas legales señalan que el caso podría derivar en sanciones significativas y reestructuración de las relaciones financieras entre Sur Finanzas y la AFA, dependiendo de las pruebas que surjan de la investigación.
FUENTE: NA
IMÁGEN: NA
