Una investigación judicial reveló que una cuenta en PNC Bank movió más de USD 13,5 millones en menos de un año, con transferencias a firmas sin actividad verificable vinculadas al esquema financiero de la AFA.
La estructura bancaria utilizada para administrar contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo. A las entidades ya identificadas —Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase y Synovus— se agregó ahora PNC Bank como parte del circuito financiero investigado por la Justicia en Estados Unidos y la Argentina.
De acuerdo con documentación incorporada en tribunales, la firma Tourprodenter —designada como agente exclusivo para el cobro de contratos internacionales por decisión de Claudio Tapia— operó una cuenta en esa entidad de Pittsburgh por la que circularon USD 13.554.200,64 en menos de doce meses. Los fondos provenían de empresas vinculadas a patrocinios y acuerdos comerciales en el exterior, así como de transferencias internas desde otras cuentas de la misma estructura.
El patrón detectado muestra ingresos de montos elevados seguidos por una fragmentación casi inmediata en múltiples giros, muchos de ellos dentro de las 24 a 72 horas posteriores. Entre los destinatarios aparecen cinco sociedades —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— que en conjunto recibieron USD 3.171.800 y que, tras la exposición pública del entramado, fueron disueltas o dejaron de registrar actividad formal.
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La investigación señala que estas firmas compartían características comunes: constituciones recientes, domicilios repetidos, agentes registrales coincidentes y titulares sin antecedentes empresariales acordes a transferencias millonarias. Los registros muestran que parte de los responsables tenían perfiles económicos de bajo volumen y escasa trayectoria comercial.
En paralelo, la cuenta también canalizó pagos hacia empresas con actividad identificable en logística, aviación y servicios corporativos. Entre ellas figuran compañías dedicadas al transporte multimodal, provisión de combustible aeronáutico y gestión de eventos internacionales, lo que sugiere que una porción de los desembolsos correspondía a gastos operativos reales vinculados a la actividad internacional de la Selección.
Sin embargo, el esquema general evidencia una arquitectura financiera fragmentada. El dinero ingresaba desde contratos internacionales —muchos asociados a patrocinios en Asia, Europa y Emiratos Árabes—, se redistribuía entre cuentas propias y luego se transfería a terceros. Esa dispersión bancaria en al menos cinco entidades dificulta reconstruir el origen primario de varios fondos y el flujo completo del circuito.
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El volumen operado en esta quinta cuenta representa una fracción del total administrado por Tourprodenter, que según la documentación judicial superó los USD 260 millones en contratos internacionales. La aparición de PNC Bank amplía el mapa y confirma que el patrón de redistribución no fue aislado ni exclusivo de una sola entidad.
La investigación en curso en tribunales estadounidenses busca determinar si existieron irregularidades en el destino de los recursos y cuál fue el rol de cada actor dentro del esquema. La coexistencia de pagos logísticos verificables con transferencias a sociedades luego disueltas constituye uno de los ejes centrales del análisis judicial.
Con este nuevo hallazgo, el entramado financiero vinculado a los contratos internacionales de la AFA suma una pieza clave: una cuenta no identificada previamente que replicó el mismo mecanismo de ingresos concentrados, fragmentación inmediata y giros a estructuras de baja visibilidad, en un contexto de creciente escrutinio judicial.
Con información de Infobae.
