Un joven colombiano, identificado como Miguel Ángel Fierro Uribe, fue detenido junto a tres sospechosos en la provincia de Córdoba en un operativo realizado por las autoridades argentinas.
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Fierro Uribe estaba siendo investigado por sus presuntos vínculos con la red de financiamiento de la organización terrorista Hezbollah a través de criptomonedas. La investigación comenzó tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El caso cobró notoriedad a principios de este mes, cuando se reveló que el joven había sido incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT). La detención se produce en el marco de un aumento en los niveles de alerta de seguridad nacional en Argentina debido a la escalada de violencia en Medio Oriente y el riesgo de ataques contra objetivos relacionados con la comunidad judía o intereses israelíes y norteamericanos en el país.
Según las autoridades, la investigación se originó a partir de 34 operaciones sospechosas de criptomonedas, específicamente en USDT, realizadas por Fierro Uribe entre marzo y junio de este año. Estas transacciones, que involucraron más de 1.800 millones de pesos, estarían conectadas indirectamente a una billetera virtual vigilada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, vinculada al sirio Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law, un colaborador de Hezbollah.
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Tras los allanamientos, que se realizaron en la localidad de La Porteña, Córdoba, y en Vila, Santa Fe, fueron arrestados, además de Fierro Uribe, otras tres personas. En los operativos se incautaron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones relacionadas con las actividades investigadas.
La UIF y PROCELAC consideran a Fierro Uribe como el posible último eslabón de una red global de financiamiento del terrorismo liderada por Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law. Esta red habría utilizado criptomonedas y empresas fachada para recaudar y lavar fondos destinados a Hezbollah. Según las autoridades, Hezbollah opera en varias zonas de América Latina, incluidas la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay.
El joven colombiano, que se presentaba como profesor de idiomas y operador de criptomonedas en redes sociales, negó en su momento cualquier relación con Hezbollah, pero las pruebas recabadas por las autoridades argentinas sugieren lo contrario.
Fuente: Infobae
Foto: cba24
