El Banco Central detectó graves irregularidades en la operatoria de Sur Finanzas y cuestionó el rol del Banco Industrial como entidad de respaldo. La Justicia investiga movimientos por más de $800 mil millones.
MIRÁ TAMBIÉN | El Senado obtuvo dictamen para el proyecto de Inocencia Fiscal y se tratará la próxima semana
El Banco Industrial (BIND) quedó involucrado en una investigación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por su papel como entidad de “soporte” de Sur Finanzas, la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El foco del análisis está puesto en presuntas irregularidades en las operaciones realizadas por clientes de esa firma y en la falta de respaldo patrimonial de los fondos administrados.
De acuerdo con información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA advirtió al Banco Industrial sobre “defectos de todo tipo” en las transacciones asociadas a Sur Finanzas. Los señalamientos se basan en perfiles de riesgo inconsistentes y en movimientos de dinero que no contaban con justificación económica suficiente. Tras estas observaciones, hace aproximadamente tres semanas el banco decidió cerrar la cuenta de la financiera.
En paralelo, el Banco Central avanzó con sanciones directas contra sociedades vinculadas a Sur Finanzas. Entre ellas, resolvió prohibir por 30 días la operatoria de cambios de ARS Cambios, una empresa relacionada con la financiera, a partir del 11 de diciembre. Además, el organismo evalúa los pasos a seguir respecto de la licencia como Proveedor de Servicios de Pago (PSP), una habilitación clave para este tipo de firmas.
MIRÁ TAMBIÉN | El Banco Mundial aprobó un crédito de US$300 millones para la Argentina
Si bien Sur Finanzas continúa figurando como activa en los registros oficiales, en los hechos dejó de operar. En el último reporte presentado ante el BCRA, todas sus cuentas aparecen con saldo cero, lo que evidencia una paralización total de la actividad financiera.
El Banco Industrial, controlado mayoritariamente por Andrés Meta, con el 50,3% de las acciones, y por su madre Carlota Durst de Meta, con el 46,4%, cumplía el rol de depositaria legal de los fondos de Sur Finanzas. Esta función es obligatoria para las PSP que no poseen licencia bancaria propia, lo que coloca al BIND en una posición central dentro de la investigación administrativa.
La causa también tiene derivaciones judiciales. La Justicia analiza movimientos de dinero que superarían los $800 mil millones y puso el foco en la calidad de la cartera de créditos de la financiera. Los registros muestran niveles de incobrabilidad extremadamente altos: hasta septiembre, el 23% de los préstamos se encontraba en situación irregular, mientras que en abril y mayo los porcentajes alcanzaron cifras críticas del 99% y 100%, respectivamente.
Fuente y foto: Noticias Argentinas
