Un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detectó presuntas irregularidades financieras en Malte SRL y la ubicó en el centro de una investigación judicial que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
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Un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso bajo la lupa a la firma Malte SRL tras detectar presuntas inconsistencias financieras y operativas que derivaron en una investigación penal vinculada al entorno dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La documentación oficial advierte que la compañía habría realizado un blanqueo de activos por 1,4 millones de dólares y mantiene relaciones con allegados a autoridades de la entidad del fútbol argentino.
De acuerdo con el reporte, el organismo recaudador detectó que la empresa presenta características propias de una sociedad sin capacidad económica real. Entre los puntos señalados aparecen cambios reiterados de domicilio fiscal, múltiples actividades comerciales sin relación entre sí y operaciones con bienes de alto valor —como vehículos, maquinaria e inmuebles— que carecerían de respaldo documental suficiente.
El análisis técnico también advierte que la firma declaró una estructura laboral mínima, con un solo empleado registrado en los períodos revisados, mientras que su volumen de movimientos comerciales resultaría incompatible con esa realidad operativa. Además, se identificó que varias facturas electrónicas fueron emitidas desde direcciones IP compartidas con otras compañías vinculadas, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.
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La investigación fiscal señala además que Malte SRL habría realizado operaciones de gran volumen con la Asociación del Fútbol Argentino, sin contar con una estructura patrimonial o financiera acorde a los montos involucrados. En ese contexto, el organismo advirtió que la sociedad fue incluida en la base de contribuyentes con inconsistencias graves, catalogada como una “usina sin capacidad operativa económica y financiera”.
El caso se conecta con una causa judicial en trámite que involucra a la dirigencia de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la entidad, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, entre otros integrantes de la comisión directiva. La investigación apunta a presuntas irregularidades vinculadas al manejo de aportes impositivos y de seguridad social que superarían los 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.
Según consta en el expediente judicial, el esquema investigado incluiría decisiones administrativas tomadas por las máximas autoridades de la entidad. En ese marco, declaraciones internas habrían señalado que las transferencias y movimientos financieros dependían de autorizaciones directas del área de tesorería, lo que derivó en la profundización de la investigación.
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La causa también analiza posibles maniobras de desvío de fondos a través de sociedades en el exterior, entre ellas TourProdEnter LLC y Global FC LLC, que habrían participado en operaciones financieras bajo estudio por presunto lavado de activos y administración fraudulenta.
Mientras la investigación avanza, el magistrado dispuso medidas restrictivas para los principales directivos de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellas la prohibición de salida del país. La Justicia continúa reuniendo pruebas documentales y testimoniales para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y el eventual rol de las empresas investigadas dentro del circuito financiero bajo análisis.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
