La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) transfirió al menos USD 42 millones a cuatro sociedades radicadas en Florida que no registran empleados ni actividad comercial declarada, según reveló una investigación del diario La Nación. Las operaciones se realizaron a través de cuentas en Estados Unidos y forman parte de un circuito financiero que movió más de USD 260 millones en los últimos cuatro años.
La pieza central del esquema es TourProdEnter LLC, una empresa creada en agosto de 2021 que, pocos meses después, fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior mediante un contrato aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia. Desde entonces, la firma canalizó ingresos por sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos a través de bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.
Parte significativa de esos fondos provino de empresas vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, y de plataformas de transmisión como AFA Play. Sin embargo, una porción relevante del dinero fue enviada a Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones para operaciones financieras con bonos, atravesando distintas jurisdicciones internacionales.
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Además, al menos USD 42 millones terminaron depositados en Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC, sociedades sin actividad real, consideradas “sociedades fantasma”. Los titulares de estas firmas son personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles económicos incompatibles con el manejo de sumas millonarias y antecedentes de deudas, quiebras o insolvencia.
Las direcciones declaradas en Miami corresponden a servicios de oficinas virtuales y algunas de las sociedades utilizaron agentes registradores señalados en investigaciones internacionales por facilitar estructuras opacas. Incluso se detectó que una de las firmas recibió transferencias luego de haber sido oficialmente disuelta.
En los balances de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia, TourProdEnter LLC aparece mencionada recién en 2024 como deudora, sin detalles sobre su rol en la operatoria internacional. Aunque desde la AFA justificaron el esquema por las restricciones cambiarias en Argentina, la falta de transparencia y de identificación de los beneficiarios finales mantiene abiertas las dudas sobre el destino real de los fondos.
Fuente: Infobae.
