La Sala I ordenó que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino pase al juzgado de Marcelo Aguinsky, mientras continúan los allanamientos y la valuación de decenas de vehículos de alta gama.
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La Sala I de la Cámara Federal resolvió este jueves que la causa por la misteriosa mansión de diez hectáreas en Pilar, atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, deje de tramitar en el juzgado de Daniel Rafecas y sea enviada al Juzgado Penal Económico N.º 10, a cargo de Marcelo Aguinsky. La decisión se tomó en medio del amplio operativo que la Policía Federal lleva adelante en la mega propiedad ubicada en Villa Rosa, donde trabajan seis peritos tasadores.
El fallo, que obliga a Rafecas a remitir el expediente en las próximas horas, podría ser apelado por el fiscal José Agüero Iturbe, quien había planteado que la investigación debía continuar en el fuero federal. Antes de ser apartado, Rafecas dictó dos medidas centrales: el embargo preventivo de la finca y la inmovilización de todos los vehículos y bienes muebles encontrados en el predio, bajo sospecha de presunto lavado de activos, en línea con el artículo 305 del Código Penal. También ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Wicca S.A.S., la anterior titular del inmueble.
A pesar del cambio de magistrado, el allanamiento en Villa Rosa continuará hasta su finalización. En el lugar, la Policía Federal secuestró 54 vehículos, entre ellos 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, que ahora deberán ser valuados para determinar si su origen patrimonial es compatible con la actividad económica de las sociedades investigadas. La causa también incluye un procedimiento previo en un complejo de cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, donde se buscaban 59 autos de alta gama registrados a nombre de Real Central SRL, firma mencionada en la denuncia de la Coalición Cívica.
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Según la presentación realizada por el equipo de Elisa Carrió, Real Central SRL y otras sociedades vinculadas habrían funcionado como posibles pantallas para adquirir propiedades e importantes activos. La estancia de Villa Rosa —compuesta por más de 105.000 metros cuadrados, con autos de colección, un haras de caballos árabes, pista de entrenamiento, helipuerto e instalaciones deportivas— aparece en el centro de las sospechas. Documentos de la causa indican que la mansión fue comprada por Carlos Tévez en 2017 y vendida a Malte SRL en 2023, sociedad presuntamente vinculada a personas del entorno de Toviggino.
El avance judicial tomó impulso esta semana cuando Rafecas prohibió la salida del país de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, tras recibir un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre el patrimonio y movimientos financieros de la empresa.
Ahora será el juez Marcelo Aguinsky quien defina los próximos pasos de la investigación, enfocada en establecer si existió una estructura de testaferros y operaciones de lavado de dinero para adquirir inmuebles y vehículos de alto valor. Mientras el expediente cambia de manos, los peritos continúan con la valuación del patrimonio secuestrado, un elemento clave para detectar posibles inconsistencias entre los bienes y la capacidad económica de los involucrados.
Fuente: TN
Foto: Archivo
