La Justicia federal ordenó congelar decenas de billeteras virtuales presuntamente vinculadas a la causa que investiga el lanzamiento y la operatoria del criptoactivo $LIBRA. La medida fue dispuesta por el juez Marcelo Martínez de Giorgi a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
La resolución alcanza a cuentas registradas en las plataformas Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. Además, esas empresas deberán entregar información para identificar a los titulares de las billeteras, incluyendo documentación de apertura de cuentas, movimientos, direcciones IP y cuentas bancarias asociadas.
La decisión judicial se basa en un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, que reconstruyó el recorrido de los criptoactivos desde las denominadas «Team Libra Wallets» hacia distintas plataformas internacionales de intercambio.
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Según la investigación, los fondos habrían seguido una secuencia continua de transacciones y luego fueron distribuidos en múltiples billeteras mediante una maniobra conocida como «pitufeo digital» o smurfing, una técnica utilizada para fragmentar operaciones y dificultar el rastreo del dinero.
El expediente busca esclarecer las circunstancias del lanzamiento y promoción del token $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. La causa investiga si, tras la difusión del proyecto, un reducido grupo de billeteras obtuvo ganancias millonarias luego del fuerte incremento y posterior desplome del valor del activo digital.
Para preservar posibles activos vinculados a la investigación, el juez consideró que existía riesgo de que los fondos fueran transferidos antes del avance del proceso judicial. Por ese motivo, ordenó mantener congeladas las cuentas mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas, con la intervención de la Policía Federal e Interpol cuando resulte necesario.
Fuente: Minutouno.
