La causa se originó en Puerto Madryn y apunta a una presunta organización que habría captado fondos mediante empresas y plataformas fraudulentas. El perjuicio económico alcanzaría cifras millonarias en dólares.
La Justicia de Chubut avanzó con nuevas medidas en una causa por presuntas estafas de alcance nacional que se inició en Puerto Madryn tras la denuncia de una víctima. Durante una audiencia de control de detención realizada por videoconferencia, el juez de garantías Daniel Yanguela dispuso la prisión preventiva de uno de los investigados y la imputación en libertad con restricciones para otro sospechoso.
La investigación es encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), con la colaboración de fiscales de distintas jurisdicciones del país. El fiscal general Fernando Rivarola sostuvo que la maniobra investigada habría afectado a numerosas personas y empresas en diferentes provincias, generando un perjuicio económico de gran magnitud.
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Según la hipótesis fiscal, la organización utilizó diversas sociedades comerciales para captar fondos, mover dinero entre operadores y dificultar el rastreo de las operaciones. Entre las firmas bajo análisis figuran compañías vinculadas a actividades financieras, tecnológicas y de servicios, que habrían sido empleadas para canalizar recursos provenientes de las maniobras investigadas.
Durante la audiencia, la Fiscalía remarcó que una de las víctimas habría transferido más de 857 millones de pesos a una plataforma que resultó ser fraudulenta. Además, advirtió que continúan apareciendo nuevas empresas presuntamente relacionadas con el esquema, por lo que no se descarta la existencia de más damnificados en distintas regiones del país.
La causa fue declarada compleja por la Justicia debido a la extensión territorial de los hechos, la cantidad de personas y estructuras involucradas y el volumen de evidencia digital reunida. En el marco de la investigación ya se realizaron allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y localidades del Gran Buenos Aires, donde se secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación y moneda extranjera.
Con información del MPF.
