La Dirección General de Aduanas (DGA) ha presentado una denuncia contra una firma pesquera por subfacturación en sus exportaciones de filetes de merluza a Brasil y colas de langostino a Perú. La DGA planea aplicar una multa de aproximadamente US$ 8 millones.
La investigación se basó en un análisis de las operaciones realizadas entre julio de 2022 y febrero de 2023 en Mar del Plata. Durante este período, los agentes de la Aduana descubrieron que la empresa involucrada había exportado productos a precios significativamente más bajos de lo normal. Lo sorprendente es que estas operaciones se realizaron a cabo a través de una empresa fantasma en Estados Unidos.
Si bien el comunicado no revela el nombre de la empresa en cuestión, se rumorea que podría tratarse de un empresario marplatense operando en San Antonio Oeste.
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La maniobra tenía como objetivo evitar la liquidación de divisas en Argentina y reducir la base imponible de las operaciones. La empresa subfacturó exportaciones por un total de US$ 393.598,07. A pesar de haber documentado exportaciones por un valor de US$ 1.312.791,34 en los permisos de embarque en Argentina, las importaciones en Brasil se registraron por un valor de US$ 1.706.389,41.
La pesquera simuló ventas a intermediarios, pero la mercadería fue enviada directamente a Brasil sin justificación para el aumento del precio en un 30%.
La DGA ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata y busca una multa de al menos US$ 7.916.435,81. La demanda se basa en el artículo 863 del Código Aduanero, que considera la maniobra como engañosa y ardida.
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La multa se calcula según el artículo 876, inciso C, del mismo código, que permite sancionar con una multa de cuatro a 20 veces el valor de la mercancía objeto del delito. Este no es el primer caso; En junio pasado, la DGA denunció a otra empresa pesquera por subfacturación en exportaciones de merluza a Brasil.
La denuncia se realizó contra la empresa Fishing Ground MDQ SRL, propiedad de Leandro Ciccolella, un reconocido armador de la flota fresquera. En este caso, la empresa subfacturó las exportaciones de merluza en un 30%. El episodio anterior involucró una cifra cercana a las 720 toneladas de merluza a Brasil entre enero de 2021 y diciembre de 2022.
Estos eventos revelan la importancia de mantener la integridad en las operaciones comerciales y la necesidad de un estricto control aduanero en la industria pesquera.
Fuente: Revista Puerto
