La Justicia Federal de San Isidro procesó al exdiputado José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El juez Lino Mirabelli también dispuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
La investigación se centra en una transferencia de USD 200.000 que Espert recibió en 2020 y que estaría vinculada con Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos e investigado por presuntos delitos relacionados con el lavado de dinero y el narcotráfico.
En la misma resolución, el magistrado procesó al contador del exlegislador, Mariano Alejandro Cosentino, señalado como partícipe necesario del delito de lavado. Para él, fijó un embargo de $700 millones.
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En agosto, Espert había presentado un descargo de 141 páginas en el que solicitó su sobreseimiento. En esa presentación sostuvo que el dinero correspondía al pago por una asesoría a una empresa, mediante un contrato firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino.
El exdiputado defendió la operación y afirmó en la red social X que la transferencia llegó a una cuenta a su nombre y que su identidad figuraba en la referencia bancaria. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que el contrato pudo haber sido una maniobra simulada para encubrir el origen de los fondos.
La decisión judicial se conoció días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos de Espert para frenar la investigación. El tribunal desestimó tanto el pedido para anular medidas de prueba solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez como la recusación del funcionario judicial.
