El organismo detectó operaciones sospechosas vinculadas a un extranjero residente en el país. La justicia federal convalidó la medida durante la feria judicial.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina dispuso el congelamiento administrativo de billeteras cripto y cuentas bancarias vinculadas a posibles maniobras de financiamiento al terrorismo internacional. La medida fue adoptada en el marco de una investigación iniciada la semana pasada tras el análisis de datos provenientes de una fuente externa y otra local, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
El procedimiento fue impulsado por el titular de la UIF, Paul Starc, amparado en el artículo 6 de la Ley 27.734, que habilita el congelamiento de activos relacionados con organizaciones terroristas. La decisión fue informada a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien se encuentra de turno durante la feria judicial y avaló lo actuado por el organismo.
Las operaciones bajo sospecha estarían relacionadas con una persona con pasaporte extranjero que reside en la Argentina, cuya identidad permanece en reserva para no obstaculizar futuras acciones judiciales. Los investigadores detallaron que se congelaron todas las billeteras digitales y los movimientos de fondos asociados, y que en esta nueva etapa se avanzará con medidas judiciales más profundas.
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Aunque las transacciones en criptomonedas no involucraban montos elevados, las tareas de trazabilidad revelaron que los fondos terminaban en cuentas con importantes sumas acreditadas, lo que encendió las alertas. A su vez, algunas de las cuentas y sus titulares fueron señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) y la Oficina Nacional para el Financiamiento Antiterrorista de Israel (NBCTF), en relación con actividades sospechosas a nivel global.
Desde la UIF aclararon que no hay evidencia de que estas operaciones tuvieran como objetivo un ataque terrorista en la Argentina, pero que la intervención se realizó en cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI, que exigen actuar preventivamente ante cualquier movimiento financiero irregular.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
