La investigación, iniciada a partir de una denuncia radicada en Chubut, derivó en procedimientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La Justicia analiza el alcance de una estructura acusada de captar fondos mediante inversiones ficticias.
Una causa por presuntas estafas financieras vinculadas a criptomonedas y operaciones informales de cambio registró un nuevo avance tras una serie de allanamientos que permitieron detener a tres sospechosos e identificar a otras personas presuntamente relacionadas con la operatoria. Los procedimientos fueron ejecutados en distintos barrios porteños y localidades bonaerenses.
La investigación tuvo origen en una denuncia presentada en Puerto Madryn por una inversora que afirmó haber entregado una suma millonaria bajo la promesa de obtener rendimientos a través de supuestas colocaciones financieras. Según la hipótesis judicial, los responsables utilizaban sociedades inexistentes y plataformas digitales simuladas para atraer nuevos aportantes.
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Los investigadores sostienen que las víctimas podían observar movimientos y ganancias en una aplicación diseñada para aparentar operaciones reales. Sin embargo, cuando solicitaban recuperar el dinero invertido, recibían explicaciones vinculadas a supuestas restricciones administrativas que impedían concretar las transferencias.
Los procedimientos fueron realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda. Además, se concretaron allanamientos en Villa Tesei y San Justo, en el conurbano bonaerense, donde los investigadores secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, en etapas previas de la investigación ya se habían decomisado más de 250.000 dólares entre efectivo y criptomonedas, además de vehículos y otros bienes presuntamente vinculados a la maniobra. La pesquisa continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de Rawson, que busca determinar la cantidad total de damnificados y el circuito utilizado para mover los fondos captados.
