Una denuncia presentada por un vecino de Puerto Madryn derivó en una investigación federal por una presunta red de estafas con inversiones que ya acumula alrededor de 40 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Durante los procedimientos también surgieron indicios de un posible caso de trata de personas, que dio lugar a una pesquisa judicial independiente.
La investigación comenzó a principios de 2026, cuando el damnificado denunció una maniobra vinculada con una plataforma digital que ofrecía supuestas oportunidades de inversión. Según explicó el fiscal Fernando Rivarola, el sistema aparentaba ser legítimo, pero habría funcionado como una pantalla para captar dinero de las víctimas mediante una operatoria fraudulenta.
Por la dimensión del caso, se conformó un equipo de trabajo con fiscalías de Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los procedimientos más recientes, realizados en dos domicilios porteños, los investigadores detectaron un inmueble que habría sido utilizado para abrir cuentas bancarias destinadas a movilizar fondos ilícitos. En otro lugar identificaron a sospechosos y secuestraron dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.
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El análisis de computadoras y teléfonos incautados será clave para reconstruir el recorrido del dinero y establecer las funciones de cada persona dentro de la presunta organización. De acuerdo con el fiscal, la estructura no operaba desde una única oficina central, sino que distribuía sus actividades en distintos domicilios mediante herramientas tecnológicas.
Durante los allanamientos también intervino la Dirección Nacional de Migraciones para verificar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros encontrados en los inmuebles. En ese contexto, se detectaron permisos vencidos, cuyos datos fueron remitidos a las autoridades correspondientes.
Por otra parte, la Justicia Federal especializada en trata de personas inició una investigación específica luego de que una joven tailandesa de 21 años manifestara que no permanecía en uno de los lugares por voluntad propia. Un hombre señalado preliminarmente como responsable del inmueble fue demorado y posteriormente recuperó la libertad. Hasta el momento, no se habían informado detenciones en la causa principal por las presuntas estafas.
