La investigación apunta a una organización que habría causado un perjuicio económico superior a 1,8 billones de pesos mediante maniobras financieras ilícitas.
Un hombre de 59 años fue detenido en el marco de una causa por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos vinculada a estafas millonarias con criptomonedas. El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de acciones contra el ciberdelito.
La investigación se inició en octubre de 2025 por intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial de Pergamino, junto al Departamento de Cibercrimen. A partir de ese trabajo se buscó desarticular una estructura dedicada a maniobras financieras ilegales.
Según se estableció, la organización operaba de forma sistemática utilizando documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias, gestionar préstamos y desviar el dinero hacia plataformas de criptoactivos. El perjuicio económico superaría los 1,8 billones de pesos, afectando principalmente a empresas del sector agropecuario.
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Los investigadores determinaron que los fondos eran convertidos en activos virtuales y transferidos a billeteras digitales sin identificación ni respaldo legal, con el objetivo de dificultar su rastreo. En allanamientos previos ya habían sido detenidos otros sospechosos y secuestrados elementos relevantes para la causa.
Con el avance de las pesquisas, el Juzgado de Garantías N° 1 ordenó nuevos procedimientos en domicilios ubicados en San Isidro y José C. Paz. Allí se concretó la detención de uno de los implicados, además del secuestro de una notebook, dos teléfonos celulares, doce tarjetas bancarias y documentación vinculada a la operatoria investigada.
El detenido quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de la organización y el destino final de los fondos obtenidos de manera ilícita.
