El organismo impositivo acusó al empresario Ariel Vallejo de facilitar maniobras con empresas apócrifas mediante la billetera virtual de su financiera. La denuncia incluye movimientos por más de $880.000 millones bajo sospecha.
MIRÁ TAMBIÉN | Caso Stryzsowski: defensores piden anular el veredicto
La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra la financiera Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, un empresario con fuerte presencia en el fútbol argentino y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El organismo lo acusa de haber facilitado evasión impositiva y presunto lavado de dinero mediante la utilización de la billetera virtual de la compañía.
Según la presentación oficial, se detectaron dos maniobras principales: una presunta evasión del impuesto al débito y crédito por $3300 millones, y movimientos sospechosos por $880.000 millones que habrían circulado a través del sistema de Sur Finanzas. De acuerdo con la documentación, una parte significativa de esas operaciones se realizó mediante empresas que serían apócrifas o cuyos titulares no tienen capacidad económica para justificar los montos.
Dentro del universo de usuarios de la billetera virtual, la DGI detectó que el 31% no está categorizado, y que un 9% corresponde a empresas no confiables y otro 27% a monotributistas con operaciones incompatibles con su nivel fiscal. Solo las firmas consideradas apócrifas habrían movido $72.000 millones, una cifra que, para el organismo, revela un esquema de lavado encubierto detrás de estructuras ficticias.
MIRÁ TAMBIÉN | Incendio de pastizales al norte de Trelew
La denuncia incluye casos concretos. Producciones del Este SRL, catalogada como apócrifa desde 2012, movió más de $24.900 millones. Parasole Construcciones y Servicios S.A., señalada como falsa desde 2022, operó $6.526 millones, pese a registrar cheques rechazados por falta de fondos. También aparecen firmas creadas recientemente, como Todo Junto Bazar, que pese a ser declarada apócrifa a un mes de su creación, movió $377 millones.
El listado es extenso: Rodepau Group SRL (más de $6900 millones), Betech Group, Flux Green, Carne de las Pampas S.A., Grupo Rex SRL, Excellent Solutions, Viveli S.A., Benedict S.A., Distribuidora Confortilieri, Blue Angus Wagyu SRL, Mayfrio y Matarifes Unidos, entre otras. Todas, según la DGI, presentan estructuras incompatibles con sus operaciones y formarían parte de un circuito marginal destinado a reducir la carga tributaria de los verdaderos beneficiarios.
MIRÁ TAMBIÉN | Sacarán licencias en la Ciudad a quienes comentan delitos con autos o motos
La situación judicial de Vallejo ya venía complicándose. El dueño de Sur Finanzas afronta investigaciones por presunto lavado de activos, impulsadas por la PROCELAC, y su financiera fue allanada recientemente en la causa ANDIS, donde se investiga el desvío y blanqueo de fondos públicos. En ese expediente, la Justicia detectó que parte de las presuntas coimas se habría convertido en criptomonedas mediante NEBLOCKSHAIN, una aplicación vinculada a Sur Finanzas.
Con esta nueva denuncia, la investigación se amplía: no solo se sigue el rastro del dinero presuntamente originado en la corrupción estatal, sino también la posible existencia de un sistema masivo de empresas truchas para mover miles de millones fuera del control fiscal.
Fuente: TN
Foto: Archivo
