Chats y audios incorporados al expediente detallan quiénes enviaban y recibían el dinero. La Justicia busca determinar el destino final de los fondos.
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Una investigación judicial analiza una serie de transferencias de dinero que habrían sido realizadas a través de un intermediario financiero, según surge de chats y audios incorporados al expediente. Los documentos reconstruyen parte del circuito de las operaciones y revelan cómo se organizaban los envíos y cobros de fondos entre los involucrados.
De acuerdo con el material analizado por los investigadores, las conversaciones describen con precisión quiénes efectuaban las transferencias, quiénes las recibían y de qué manera se calculaban las comisiones por cada operación. Este material fue incorporado a la causa como evidencia para intentar esclarecer el mecanismo financiero utilizado.
Según consta en la documentación judicial, el financista que aparece mencionado en las comunicaciones se quedaría con una comisión equivalente al 10% de cada transacción. Ese porcentaje habría sido parte del esquema acordado entre las personas involucradas para concretar los movimientos de dinero.
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Los audios y mensajes analizados también permiten reconstruir la dinámica operativa del presunto circuito financiero, que incluía la coordinación de transferencias y el seguimiento de los pagos realizados entre las distintas partes.
Sin embargo, pese a los avances en la reconstrucción de las maniobras, la investigación todavía no logró determinar con claridad el destino final de los fondos movilizados. Esa es actualmente la principal incógnita que intenta resolver la Justicia en el marco de la causa.
Los investigadores continúan analizando la documentación digital y otras pruebas con el objetivo de establecer si existieron delitos financieros, identificar a todos los participantes del esquema y determinar hacia dónde se dirigía finalmente el dinero transferido.
Fuente: TN
Foto: Archivo
