El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina desarticuló una red criminal dedicada a estafas informáticas y lavado de activos que afectó a empresas y entidades financieras del sector agropecuario. Hubo allanamientos en CABA, Buenos Aires y Santa Fe.
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En el marco del operativo denominado “Agro-Crypto”, la Policía Federal Argentina (PFA), a través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), logró desarticular una compleja organización criminal dedicada a estafas informáticas y maniobras de lavado de activos, que provocaron un perjuicio económico superior a 1,8 billones de pesos a empresas y entidades financieras, principalmente vinculadas al sector agropecuario.
La investigación se inició en octubre de este año, a partir de una causa impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 del Departamento Judicial de Pergamino, junto al Departamento de Cibercrimen, bajo la dirección del fiscal Néstor Mastorchio. A raíz de las primeras evidencias, intervino el Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA.
Según se estableció, la banda utilizaba documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado. A través de esas cuentas, los imputados accedían a créditos bancarios, cuyos fondos eran transferidos de forma inmediata a plataformas de criptoactivos.
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El dinero luego era convertido en activos virtuales y redirigido a billeteras digitales de origen desconocido. Para encubrir estas maniobras, los integrantes de la organización utilizaban terceros que simulaban realizar operaciones de arbitraje cripto, aunque ninguno de ellos se encontraba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), requisito obligatorio según la normativa vigente.
La falta de respaldo documental y registros oficiales reforzó la hipótesis de un esquema sofisticado de ocultamiento de fondos ilícitos, destinado a dar apariencia de legalidad al dinero proveniente de las estafas.
Con orden del Juzgado de Garantías N°1 de Pergamino, a cargo del juez César Alejandro Solazzi, se realizaron ocho allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Como resultado, fueron detenidos tres hombres, mientras que otros dos quedaron imputados en la causa.
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Durante los procedimientos, llevados a cabo en barrios porteños como Almagro y Puerto Madero, y en localidades bonaerenses y santafesinas como Claypole, Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, Colón, Rosario, General López y Firmat, se secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, tarjetas, documentación y soportes digitales de alto valor probatorio.
Además, uno de los sospechosos fue detenido en la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires, tras una tarea de inteligencia que permitió localizarlo luego de no haber sido hallado en el domicilio allanado.
Todos los detenidos e imputados, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia acusados del delito de asociación ilícita, en una causa que continúa en plena investigación.
