El procedimiento tenía como objetivo controlar la comercialización de divisas, y durante el mismo, se incautaron cajas y valijas que contenían cerca de $500 millones.
El allanamiento se llevó a cabo en un departamento ubicado en Juramento 1475, cerca de Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. Fariña, quien cumplía una condena condicional de 3 años y seis meses por lavado de dinero, fue encontrado y detenido en el lugar.
En la «cueva», se descubrieron importantes sumas de dinero en distintas monedas, siendo la mayoría en pesos. La investigación inicial se centra en presuntas infracciones a la ley penal cambiaria. Dos de las cinco personas presentes intentaron darse a la fuga, según informó el comisario Alejandro Ñamandú, quien también reveló que Fariña llevaba una tobillera electrónica.
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El comisario anticipó que los detenidos serán remitidos al departamento central de policía. Este operativo se suma a una serie de allanamientos en «cuevas» financieras realizados en las últimas semanas, vinculados a investigaciones sobre la comercialización ilegal de divisas.
La subdirectora de operaciones aduaneras metropolitanas, Roxana Ludovico, confirmó que la causa es un desprendimiento de la investigación sobre el financista conocido como «El Croata». Este último también había sido objeto de allanamientos recientes, relacionados con la coordinación de la suba del dólar blue.
La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya tiene a su cargo el caso de «El Croata» y ahora deberá evaluar los nuevos elementos vinculados a Leonardo Fariña.
Fuente Télam.
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