El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, regresó de Estados Unidos tras mantener reuniones con autoridades norteamericanas para intercambiar información vinculada a la investigación judicial sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El viaje, que había sido programado antes de fin de año, incluyó encuentros en Washington con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo dependiente del Tesoro estadounidense y par institucional de la UIF en materia de inteligencia financiera.
La Justicia argentina investiga el presunto desvío de al menos 42 millones de dólares desde cuentas que manejan fondos de la AFA en el exterior hacia sociedades presuntamente fantasma radicadas en Miami, en el marco de una causa que involucra al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al empresario Javier Faroni.
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Según la investigación, la empresa TourProdEnter, vinculada a Faroni y administrada formalmente por su pareja, habría gestionado alrededor de 260 millones de dólares de la AFA fuera del país, de los cuales una parte significativa estaría bajo sospecha por maniobras irregulares.
Aunque se mantiene el hermetismo sobre la documentación obtenida, el objetivo principal del viaje de Starc fue acceder a información detallada sobre las sociedades y operaciones financieras que se encuentran bajo la lupa de la Justicia argentina.
El intercambio de datos fue posible gracias a un memorando de entendimiento firmado en 2016 entre la UIF y el FinCEN, que habilita la cooperación bilateral para prevenir y combatir delitos de lavado de activos y financiamiento ilícito entre Argentina y Estados Unidos.
Fuente: TN.
