La Justicia de Estados Unidos confirmó una investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y a otros dirigentes de la entidad por presuntas irregularidades vinculadas con la administración de contratos comerciales internacionales. La causa es llevada adelante por fiscales federales del Distrito Sur de Florida junto con agentes del FBI y se centra en movimientos financieros que superarían los 300 millones de dólares.
De acuerdo con la documentación judicial conocida, la investigación también alcanza a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, además de la empresa Tourprodenter LLC, señalada como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, derechos televisivos y partidos amistosos en el exterior.
Según la información difundida, agentes federales habrían secuestrado teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de integrantes de la delegación argentina antes del regreso desde Nueva York, tras la participación de la Selección en el Mundial. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino negó que ese procedimiento haya ocurrido y aseguró que Tapia y Toviggino no fueron citados a declarar.
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En un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la AFA calificó como «rotundamente falsa» la versión sobre un operativo en el aeropuerto. No obstante, reconoció que existe una citación judicial dirigida a un tercero para que aporte documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la institución.
La investigación busca reconstruir el recorrido de fondos provenientes de contratos internacionales administrados a través de Tourprodenter LLC. Los fiscales analizan transferencias realizadas mediante diversas entidades bancarias estadounidenses y pagos efectuados a distintas sociedades comerciales, con el objetivo de determinar el origen, destino y beneficiarios finales del dinero.
Por el momento, las autoridades estadounidenses no informaron imputaciones formales contra los dirigentes mencionados. La causa continúa en una etapa preliminar de recopilación de pruebas, mientras el Departamento de Justicia y el FBI analizan la documentación bancaria, societaria y los dispositivos electrónicos para establecer si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal.
FUENTE: INFOBAE.
IMÁGEN: INFOBAE.
