La investigación preliminar por presunto lavado de dinero y fraude fiscal vinculada a la AFA sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. Un testigo considerado clave no se presentó ante el gran jurado y, según trascendió, negocia un acuerdo con las autoridades para aportar información.
La causa que investiga presuntas maniobras financieras relacionadas con la empresa TourProdEnter LLC tuvo un giro inesperado luego de que el testigo cuya declaración estaba prevista ante el gran jurado federal del Distrito Sur de Florida no asistiera a la audiencia. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, estaría negociando un acuerdo con los fiscales estadounidenses a cambio de brindar pruebas relevantes para la investigación.
La pesquisa está centrada en las operaciones de TourProdEnter, la firma que administró fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos. Según la investigación, la empresa recibió cerca de 300 millones de dólares por contratos comerciales vinculados a la Selección Argentina, mientras que los investigadores analizan el destino de aproximadamente 40 millones de dólares que habrían sido derivados a sociedades presuntamente fantasma.
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Desde la AFA aclararon que la citación no estaba dirigida al presidente Claudio «Chiqui» Tapia ni al tesorero Pablo Toviggino, sino a un tercero cuya identidad permanece bajo reserva. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no formularon imputaciones ni acusaciones formales contra Tapia, Toviggino, Javier Faroni, Erica Gillette ni el resto de las personas mencionadas en el expediente.
La investigación es llevada adelante por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fiscales federales y el FBI, que buscan determinar si existieron delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras utilizando cuentas bancarias y sociedades radicadas en territorio estadounidense.
El caso se encuentra actualmente en la etapa del gran jurado, un procedimiento propio del sistema judicial estadounidense que analiza si existe «causa probable» para avanzar con una acusación penal. En caso de que el gran jurado autorice la apertura formal del proceso, el expediente pasará a ser público y recién entonces se conocerán los cargos y los nombres de los eventuales imputados.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: X/@afa
