La AFIP junto con la Dirección General de Aduana continúan investigando operaciones ilícitas con divisas extranjeras. Recientemente, se allanaron las oficinas de Nimbus, conocida como «la mayor cueva de la city porteña», donde se encontraron pruebas incriminatorias.
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Las pesquisas se centran en operaciones sospechosas relacionadas con el dólar blue. Se ha descubierto que las implicaciones pueden ir más allá de las fronteras de Argentina, llegando a países como Estados Unidos, Paraguay y España.
La principal figura detrás de Nimbus parece ser Ivo Esteban Rojnica, conocido como «El Croata». Se reveló que tenía conexiones en el extranjero, incluyendo cuentas offshore y propiedades millonarias en Paraguay. También se identificaron transacciones financieras en Uruguay, Bolivia y España.
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Se incautaron evidencias importantes en las oficinas de Nimbus, como documentos detallando transacciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes y material relacionado con aperturas de cuentas en el extranjero. También se encontraron elementos como fajas para adherir billetes al cuerpo, lo que coincide con operativos previos donde se descubrió dinero oculto.
Fuente Télam.
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