La Justicia federal ordenó el allanamiento de la vivienda de la madre del financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por la presunta compra irregular de US$1400 millones.
El procedimiento se realiza en la localidad bonaerense de Banfield y fue dispuesto por la jueza federal María Servini. El operativo está a cargo de la Policía Federal Argentina, que busca teléfonos celulares y documentación vinculada a las maniobras bajo investigación.
Según la causa, Vallejo estaría involucrado en un presunto fraude mediante la compra de dólares oficiales sin justificación, una operatoria conocida como “rulo” cambiario, que consiste en adquirir divisas a valor oficial para luego venderlas a un precio mucho más alto en mercados paralelos.
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En paralelo, la Justicia también ordenó allanamientos en el Banco Central de la República Argentina en otra causa conexa, donde se investigan presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo. Estas medidas fueron dispuestas por el juez federal Sebastián Casanello.
Por otra parte, la jueza federal María Eugenia Capuchetti instruye desde 2021 una causa contra Sur Finanzas por maniobras para evadir el cepo cambiario, y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del financista y de al menos 14 sociedades vinculadas.
Además, existen investigaciones en el fuero penal económico y denuncias de la DGI que apuntan a presuntas maniobras de lavado y evasión, con movimientos millonarios a través de billeteras virtuales, empresas apócrifas y contribuyentes sin capacidad económica compatible con las operaciones detectadas.
Fuente: TN.
