La Policía Federal realizó 19 operativos en Buenos Aires en el marco de una causa que investiga maniobras de lavado de activos y evasión impositiva ligadas a fideicomisos y dirigentes del Club Banfield.
MIRÁ TAMBIÉN | Conocé cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025
La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este lunes la financiera Sur Finanzas, una empresa ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por lavado de dinero relacionado con la transferencia del exjugador de Banfield, Agustín Urzi, al Juárez Fútbol Club de México.
Los procedimientos se realizaron en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires, incluyendo oficinas del Club Atlético Banfield y direcciones vinculadas a fideicomisos utilizados en presuntas maniobras financieras. Según publicó TN, los investigadores sostienen que se habría armado un fideicomiso para blanquear dinero aprovechando el rol del futbolista como patrimonio del club.
De acuerdo con el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que Sur Finanzas actuó para blanquear fondos ilícitos a través del dinero generado por la transferencia de Urzi al club mexicano.
MIRÁ TAMBIÉN | Tenía pedido de captura y lo identificaron cuando empujaba un auto
La fiscalía a cargo del caso indicó que se investiga una operación de lavado de activos presuntamente ejecutada por Oscar Tucker (director suplente) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Banfield. Los dirigentes habrían incorporado al patrimonio del club fondos provenientes de un préstamo por 2 millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., sin devolverlos.
Tras el incumplimiento del pago, se firmaron dos anexos contractuales. El primero, del 1 de febrero de 2023, vinculó el repago del préstamo a la transferencia de Agustín Urzi, otorgando a Auriga el 30% del monto neto de la venta del futbolista a Juárez FC. El segundo anexo, del 31 de enero de 2024, ratificó ese porcentaje y garantizó a la firma 1 millón de euros, incluso si la transferencia no se efectuaba.
Para la fiscalía, existe un nexo directo entre esta presunta actividad ilícita y el uso del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y otras entidades vinculadas a Banfield, junto con los servicios de Sur Finanzas PSP S.A., utilizados para colocar ganancias de origen ilegítimo mediante fideicomisos y plataformas de pago.
MIRÁ TAMBIÉN | Imputan al acusado del homicidio en fiesta de egresados
Además del presunto lavado de dinero, la Justicia analiza si Sur Finanzas evadió el Impuesto al Cheque, actuando como intermediaria financiera sin cumplir con sus obligaciones de agente de liquidación y percepción. Se sospecha que se utilizaron cuentas bancarias de personas jurídicas, monotributistas sin capacidad económica y sujetos no categorizados para mover grandes sumas sin tributar.
Entre los movimientos investigados también aparecen sumas millonarias manejadas por clubes y fideicomisos del fútbol argentino, incluyendo San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew, además del propio Banfield.
La causa sigue en desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.
Fuente: TN
Foto: Archivo
