El fiscal Pedro Simón, de Santiago del Estero, analiza si apelará o pedirá la nulidad de la resolución que rechazó el pedido de detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en la causa que investiga presunto lavado de dinero.
El juez Sebastián Argibay había desestimado la medida al considerar que el planteo fiscal no presentaba un hecho penalmente delimitado, sino una hipótesis general basada en indicios, además de ser posteriormente apartado del expediente.
La investigación apunta a transferencias por casi $5000 millones desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia empresas vinculadas al tesorero Pablo Toviggino, bajo la sospecha de pagos por servicios que no se habrían prestado.
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Entre las firmas bajo análisis figuran SOMA SRL, MALTE, SEGON SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus, con movimientos bancarios a través del Banco Coinag y el Banco Santiago del Estero entre 2022 y 2025.
El expediente detalla que parte de los fondos habrían sido colocados en plazos fijos e instrumentos financieros, generando importantes ganancias, además de detectarse facturación por vuelos internacionales y servicios aéreos bajo sospecha.
La causa también investiga bienes adquiridos, movimientos societarios y vínculos empresariales en Santiago del Estero, mientras que la definición del fiscal Simón será clave para determinar si el caso avanza a la Cámara de Casación o abre un nuevo frente procesal.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: Prensa AFA.
