Una investigación de alto impacto derivó en un megaoperativo de la Policía Federal Argentina que permitió desarticular una organización criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales con vínculos en casinos de Las Vegas. El procedimiento fue impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional.
La causa se inició en enero de 2026 y fue investigada por el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la fuerza federal. La pesquisa detectó una estructura transnacional que operaba entre la Argentina y Estados Unidos mediante maniobras financieras complejas.
Según la investigación judicial, la organización captaba personas con visa vigente bajo falsas promesas de viajes y actividades de juego. Luego, les solicitaban abrir cuentas bancarias en el exterior que eran utilizadas para obtener créditos de casino, transferir fondos y eludir controles financieros internacionales.
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El esquema delictivo contaba con una estructura jerárquica definida, encabezada por un líder y su entorno familiar, además de reclutadores que cobraban comisiones de hasta 7.000 dólares por persona incorporada. Los fondos eran luego reinsertados en el circuito económico mediante inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.
Durante los 30 allanamientos realizados en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Santa Fe, se identificaron 23 integrantes de la red y otras 48 personas vinculadas. Además, se incautaron más de 518 mil dólares, casi 47,5 millones de pesos, divisas extranjeras, vehículos, armas, tecnología y documentación vinculada a casinos.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, que ordenó los procedimientos y continúa con la investigación por asociación ilícita, lavado de activos y contrabando. Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza el análisis del material secuestrado.
