La profesional está imputada por asociación ilícita fiscal, lavado de dinero y evasión impositiva. Según la investigación, la organización conectó con más de 100 empresas en todo el país.
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Una contadora de la ciudad de La Plata fue detenida en el marco de una causa por evasión impositiva que sacude al sector de la construcción y la obra pública. Natalia Romina Foresio, de 48 años, es la principal sospechosa de liderar una organización que habría emitido facturas truchas por más de 4.000 millones de pesos, conectando con al menos 100 empresas en diferentes puntos del país.
La investigación, iniciada por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) en mayo de 2023, fue llevada adelante por el área ARCA-DGI junto con Gendarmería Nacional, y derivó en una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Como resultado, se secuestró una suma millonaria en distintas monedas: $186.900.000, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, euros, reales y libras esterlinas.
Foresio enfrenta cargos por asociación ilícita fiscal, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Según las autoridades, entre 2020 y 2024 facilitó la creación de facturas apócrifas para inflar gastos y créditos fiscales de empresas, mayormente del sector de la construcción. Parte del esquema se habría utilizado para elevar el costo de licitaciones públicas, lo que implica una posible defraudación al Estado.
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La red tenía ramificaciones en ciudades como Mar del Plata, Córdoba, Rawson, Esquel y Trelew, además de Capital Federal y el conurbano bonaerense. No se descarta que haya más implicados que actuaron en la logística y coordinación de las maniobras.
Parte del dinero fue hallado en una propiedad utilizada por una empresa que, según los investigadores, realizaba operaciones financieras irregulares. La contadora ingresó al rubro de la construcción en 2018, cuando fundó una SRL con su pareja, desde donde presuntamente articulaba estas maniobras.
Mientras espera su indagatoria, la Justicia avanza en el análisis de la documentación contable y los archivos digitales incautados, clave para entender el alcance del fraude fiscal multimillonario.
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Un antecedente reciente
Este caso se suma a la condena dictada el mes pasado por el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín, que sentenció a tres años y medio de prisión a Adalberto Hugo Ceriotti, abogado, y Mario Daniel Hosain, analista de sistemas. Ambos encabezaban una red que vendía facturas falsas a 39 empresas entre 2005 y 2010, generando un perjuicio fiscal ajustado por inflación superior a $22.605 millones.
Fuente y foto: Infobae
