La UIF ha congelado bienes de dos individuos vinculados al financiamiento de la organización terrorista, uno de los cuales está radicado en Córdoba.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina ha ordenado el congelamiento de todos los bienes de dos personas que figuran en el listado oficial de terroristas en el país. Entre los implicados se encuentra uno de los principales financistas de Hezbollah, el grupo señalado como responsable del atentado a la AMIA.
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Según el programa Somos Buenos de TN, la UIF ha emitido una resolución que congela administrativa y temporalmente los bienes y el dinero de Miguel Fierro Uribe y Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, ambos de nacionalidad siria. Esta medida se mantendrá por seis meses.
Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela que Al-Law utiliza empresas y criptomonedas para mover fondos globalmente con el objetivo de financiar actos terroristas. El informe estadounidense destaca que Al-Law emplea una empresa con sede en Kuwait para canalizar dinero hacia actividades que apoyan a Hezbollah.
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La alerta sobre estos movimientos financieros se encendió cuando una aseguradora y entidades financieras en Argentina reportaron que Fierro Uribe y Al-Law estaban manejando dinero en el país. En respuesta, la Justicia de Córdoba, donde reside Fierro Uribe, ha ordenado allanamientos para determinar si se trata de un engaño o de complicidad con Al-Law. Fierro Uribe, un ciudadano colombiano nacionalizado argentino, se presenta como profesor de idiomas y especialista en criptomonedas.
Ambos individuos fueron incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento el 24 de agosto de este año. Las operaciones bajo investigación suman aproximadamente 1.700 millones de pesos, equivalentes a cerca de un millón y medio de dólares en el mercado paralelo.
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Hezbollah utiliza redes de empresas fachada y criptomonedas para recaudar, blanquear y transferir fondos. La organización extremista árabe frecuentemente busca zonas de libre comercio y países con regulaciones débiles, como la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, así como zonas de libre comercio en Chile y Panamá. También tiene presencia en Colombia y Perú.
Fuente: La Nueva Provincia
Foto: Ámbito Finaciero
