El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación apunta a determinar el origen y el motivo de transferencias de la FIFA y depósitos del Sindicato de Choferes de Camiones que, según el fiscal, no figuran entre los ingresos declarados por el dirigente.
Pollicita solicitó que la FIFA informe los motivos de tres transferencias por un total de US$ 189.577,18, realizadas entre diciembre de 2018 y marzo de 2020. También requirió que el organismo detalle los honorarios, dietas, viáticos, comisiones y otros pagos efectuados a Tapia desde 2016, además de identificar las cuentas de destino de los fondos.
Según los registros bancarios incorporados al expediente, los giros fueron de US$ 49.585,53 en diciembre de 2018, US$ 124.583,56 en junio de 2019 y US$ 15.408,09 en marzo de 2020. Los movimientos fueron identificados con origen en Suiza y con una entidad ordenante consignada como “FEDERATION INTERNAT.”. El fiscal señaló que no encontró ingresos provenientes de la FIFA en las declaraciones juradas analizadas.
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La investigación también incluye 37 acreditaciones del Sindicato de Choferes de Camiones por un total de $1.494.678,79, realizadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. Pollicita pidió que el gremio precise el concepto de esos pagos y entregue el legajo del dirigente, sus funciones, recibos de haberes y liquidaciones correspondientes.
El fiscal indicó que esos depósitos fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período examinado. En las declaraciones juradas incorporadas a la causa, Tapia había consignado ingresos vinculados con el Ceamse, la Conmebol y la AFA. Además, solicitó que la entidad del fútbol explique cinco transferencias realizadas a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000, y aporte documentación sobre los $30 millones en viáticos declarados, las tarjetas corporativas y las rendiciones de gastos.
El expediente también contempla medidas sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia, quien figura como firmante de dos cuentas bancarias del dirigente y cotitular de una caja de seguridad desde febrero de 2019. Pollicita pidió extender a Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero desde 2016 hasta la actualidad. Las medidas buscan esclarecer el origen de los fondos y la composición del patrimonio bajo análisis, sin que los requerimientos fiscales impliquen por sí mismos una determinación de culpabilidad.
