La Justicia Federal dispuso allanamientos, embargos y el bloqueo de cuentas en el marco de una investigación que apunta a operaciones sospechosas por más de $818 mil millones vinculadas a la financiera asociada al entorno de “Chiqui” Tapia.
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La Justicia Federal de Lomas de Zamora avanzó este viernes con una batería de medidas cautelares en la causa por presunto lavado de activos que involucra a Sur Finanzas, la firma señalada por operar billeteras virtuales con movimientos multimillonarios y conexiones con el entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con fuentes judiciales, la fiscal Cecilia Incardona impulsó allanamientos simultáneos, embargos preventivos y el bloqueo de cuentas bancarias luego de que la Dirección General Impositiva (DGI) advirtiera irregularidades en operaciones por más de $818 mil millones realizadas a través de plataformas digitales administradas por la financiera. El expediente quedó bajo la órbita del juez federal Federico Villena, quien autorizó las medidas.
La situación judicial de Sur Finanzas se complicó aún más en paralelo, ya que la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de su titular, Pablo Vallejo, y de 14 sociedades vinculadas, en una causa que investiga desde 2021 presuntas maniobras para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández. El objetivo: determinar si existió un esquema para obtener dólares por fuera del mercado oficial mediante operaciones no declaradas.
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Según indicaron en tribunales, Capuchetti solicitó además información sobre otras investigaciones abiertas contra Vallejo y ordenó nuevas diligencias a Gendarmería para reconstruir la ruta del dinero. La magistrada busca detectar patrones comunes entre las distintas operatorias atribuidas al empresario, cuya estructura societaria creció de manera sostenida en el circuito financiero informal y dentro del fútbol argentino.
Sur Finanzas también aparece mencionada en el escándalo de ANDIS, donde figura relacionada con el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la compañía de Vallejo, presuntamente empleada para convertir parte de fondos provenientes de coimas. Ese episodio motivó un allanamiento reciente en la financiera.
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La firma no solo es investigada por sus operaciones financieras, sino también por su creciente presencia en el mundo deportivo. Desde 2023 es el naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional y sus marcas fueron incluidas en las camisetas de numerosos clubes, lo que reforzó las sospechas de los organismos de control sobre su volumen de dinero y su nivel de expansión.
Mientras avanza la investigación, la Justicia busca determinar si el entramado societario construyó un mecanismo sistemático para mover fondos de origen ilícito a través de estructuras digitales y operaciones cambiarias alternativas, en un caso que podría derivar en nuevas imputaciones.
Fuente: TN
Foto: Perfil
