El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por operaciones con las reservas de oro, y solicitó a la Justicia un allanamiento en la sede de la entidad. La presentación también incluye al funcionario Nicolás Ferro y apunta a esclarecer la intervención del Deutsche Bank en las transacciones cuestionadas.
La nueva presentación se produjo luego de que trascendiera la posible participación del Deutsche Bank como contraparte de las operaciones. Según lo señalado en la denuncia, las transacciones habrían generado pérdidas por US$ 1.023 millones para el Banco Central, de acuerdo con información atribuida a la Auditoría General de la Nación (AGN).
Dalbón pidió secuestrar servidores y correos electrónicos institucionales del BCRA para analizar las comunicaciones con la entidad financiera alemana. El requerimiento abarca también las casillas de la Presidencia y del Directorio, además de los registros de acceso y modificación de documentos relacionados con las operaciones.
En el escrito, el abogado sostuvo que la documentación y los intercambios electrónicos son elementos centrales para la investigación, ya que están bajo custodia de un organismo cuyas máximas autoridades fueron denunciadas. Entre los materiales solicitados figuran contratos, confirmaciones, actas, informes de riesgo y comunicaciones con las contrapartes.
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La ampliación alcanza a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del Directorio del Banco Central. Además, solicita que la entidad detalle cómo seleccionó a cada contraparte, qué ofertas recibió, cómo valuó las operaciones y cuáles fueron los costos totales, incluidas comisiones, honorarios, márgenes y primas. También pide información sobre garantías e intermediarios.
El planteo incluye un pedido al Deutsche Bank para que informe si realizó operaciones con el BCRA durante 2024 y 2025 y entregue los contratos, las comisiones cobradas y los datos sobre eventuales pagos a terceros. La nueva presentación se suma a una denuncia anterior en la que Dalbón había solicitado la detención de Caputo, Bausili y el director del Banco Central Juan Curutchet, por presuntos delitos contra la administración pública.
