El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la indagatoria del exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a transferencias provenientes del empresario Fred Machado.
La causa se centra en una transferencia de 200.000 dólares enviada desde Estados Unidos, que según la fiscalía formaría parte de un esquema más amplio de financiamiento irregular. El monto total de las operaciones investigadas habría alcanzado el millón de dólares bajo un contrato de consultoría.
De acuerdo con la acusación, parte de los fondos habrían sido utilizados para la compra de vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y un Lexus, además de pagos a un fideicomiso denominado Dunas, lo que habría buscado dar apariencia de legalidad al dinero.
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El fiscal también pidió que se incluya en la indagatoria a la sociedad Varianza S.A., vinculada al exlegislador, por presuntas inconsistencias en sus registros contables. Además, se solicitó la citación del contador Mariano Cosentino, involucrado en la administración de los fondos.
La investigación judicial sostiene que el supuesto contrato de consultoría para una explotación minera en Guatemala no tendría sustento operativo, ya que no hay registros de viajes ni pruebas de trabajos realizados por Espert en ese país.
Ahora el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli deberá resolver si hace lugar al pedido de indagatoria, mientras el exdiputado mantiene sus bienes congelados y restricciones sobre el uso de sus cuentas bancarias.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: Juan Vargas/NA.
