Miembros de la División Investigación Antifraude de la Policía Federal, fuerza comandada por Néstor Roncaglia, venían desarrollando desde 2015 diferentes pesquisas, ante la denuncia de una entidad bancaria.
Tras analizar numerosas filmaciones del banco e identificar la dirección IP desde donde vendría cada uno de los mails con los datos necesarios para la apertura de la cuenta bancaria, se identificó a los siete involucrados, incluida la cabecilla de la organización.
La banda abría cuentas corrientes con documentos apócrifos y solicitaban chequeras que utilizaban para la obtención de bienes y mercancías. Luego, se comprobó que las caratuleras eran entregadas a la mujer a cargo de todo para que después ésta la distribuya en distintos lugares.
El Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 1, a cargo de la doctora María Romilda Servini, con toda la información a disposición, ordenó el inmediato allanamiento de las siete viviendas vinculadas a los investigados en Chubut, Rosario y Firmat en Santa Fe, Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.
El resultado: se detuvo a los siete integrantes de la banda, incluida la cabecilla. Además, se incautó un revolver calibre .22, 17 celulares, 6.261 dólares, un automóvil y más elementos de interés para el desarrollo de cada una de las causas.
