El titular del organismo, Paul Starc, se reunirá con el FinCEN para cruzar información sobre movimientos financieros vinculados a amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo tras el Mundial de Qatar.
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El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos durante la primera semana de 2026 para mantener reuniones con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro norteamericano, en el marco de una investigación por presuntos desvíos millonarios vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo central del viaje es acceder a información sobre los beneficiarios finales de un entramado de sociedades registradas en los estados de Florida, Georgia y Delaware, que habrían sido utilizadas para canalizar fondos provenientes de partidos amistosos de la Selección argentina y contratos de sponsoreo posteriores al Mundial de Qatar.
La UIF busca identificar a los verdaderos destinatarios del dinero que, de acuerdo a la investigación, habría sido desviado mediante una compleja “ingeniería societaria” diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos. En ese esquema aparece Tourprodenter LLC, una firma administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, señalada como una sociedad sin empleados ni estructura operativa real, presuntamente utilizada para captar ingresos generados por la Scaloneta.
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En las últimas horas, la Justicia avanzó con medidas concretas en la causa: ordenó el allanamiento del domicilio de Faroni y dispuso la prohibición de salida del país, luego de que intentara viajar a Uruguay. La investigación judicial y financiera apunta a determinar si existió lavado de activos y evasión a través de cuentas radicadas en bancos de primer nivel de Estados Unidos.
Los investigadores detectaron al menos otras cinco entidades jurídicas presuntamente vinculadas a dirigentes de la AFA, todas con cuentas en el sistema financiero estadounidense. Bajo el convenio de cooperación vigente entre la UIF y el FinCEN, Argentina busca obtener información clave para reconstruir el circuito del dinero y establecer responsabilidades penales y administrativas.
El avance de la causa podría tener un fuerte impacto institucional y judicial, en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de los recursos generados por la Selección argentina tras su consagración en Qatar 2022.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
